Một số quỹ phòng hộ đã hạn chế đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance sau khi có hàng loạt cảnh báo từ các cơ quan giám sát từ các quốc gia.

Một số quỹ phòng hộ đã ngừng đầu tư vào Binance và các hoạt động khác trên sàn để đối phó với cuộc đàn áp quy định ngày càng trở nên gay gắt, gây ra tình hình căng thẳng nghiêm trọng khi hàng loạt các ngân hàng và công ty thanh toán cũng quay lưng với Binance.

Chuyên gia tiền điện tử Tyr Capital cho biết họ đã không còn giao dịch nhiều trên sàn giao dịch Binance. Trong khi đó, quỹ phòng hộ ARK36 cho biết họ cũng đang hạn chế dần những hoạt động với sàn giao dịch này sau khi "cảm thấy giống như đang có một cuộc tấn công đã được dàn dựng" diễn ra.

Việc pullback chỉ ra rằng trong khi các cơ quan quản lý đấu tranh để ngăn các sàn giao dịch tiền điện tử tiến hành kinh doanh trái phép trong khu vực pháp lý của họ, chúng vẫn có thể gây ra các phản ứng gay gắt.

Ed Hindi, giám đốc đầu tư kiêm nhà đồng sáng lập tại Tyr Capital cho biết: “Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ các nhà đầu tư của mình khỏi những ẩn số có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của pháp luật đa khu vực hiện tại đối với sàn giao dịch”.

Ulrik Lykke, giám đốc điều hành tại ARK36, cho biết, sự phản đối của quy định toàn cầu “sẽ là lời cảnh báo cho bất kỳ ai vẫn tiếp tục cương quyết giữ lượng vốn đầu tư vào sàn giao dịch”, ông cho biết thêm rằng ông đã bắt đầu cắt giảm quy mô nguồn quỹ.

Các nhà giao dịch trên Binance thường giữ số dư bằng tiền điện tử được sử dụng làm tiền gửi "ký quỹ" cho giao dịch có đòn bẩy. Binance cũng cung cấp một loạt các chương trình trong đó các nhà đầu tư có thể kiếm được mức lãi suất cao hơn thông qua việc cho vay tiền.

Lykke mô tả điều này "đặc biệt liên quan" đến các động thái gần đây chống lại Binance "liên quan đến nhiều thế lực từ khắp lĩnh vực tài chính", chẳng hạn như ngân hàng và các tập đoàn thanh toán.

Binance, được dẫn dắt bởi ông trùm tiền điện tử Changpeng Zhao và không có trụ sở chính thức đã là đối tượng kiểm duyệt của một loạt cơ quan quản lý toàn cầu vào mùa hè vừa qua. Cùng với đó, vào tháng trước, các nhà giám sát thị trường tại các trung tâm tài chính bao gồm Anh, Hồng Kông và Nhật Bản cũng đã đưa ra các cảnh báo và hạn chế đối với sàn giao dịch này.

Ngoài ra, một số ngân hàng lớn của Vương quốc Anh như Barclays, NatWest và Santander, gần đây đã cấm khách hàng gửi tiền đến sàn Binance. Ít nhất hai trong số các đối tác thanh toán của Binance - các tập đoàn cung cấp cổng kết nối giữa hệ thống tài chính thông thường và tiền điện tử cũng đã cắt đứt mọi hoạt động với sàn giao dịch.

Một quỹ phòng hộ về tiền điện tử khác dự kiến ​​bắt đầu giao dịch giao ngay và phái sinh trên Binance cũng đã rút lui khỏi các kế hoạch đó sau khi việc rút đồng bảng Anh trực tiếp từ sàn giao dịch này trở nên khó khăn. “Có lẽ là chúng ta nên dừng hợp tác với Binance một thời gian, còn rất nhiều sàn giao dịch khác trên thế giới đấy thôi.” - người có cùng quyết định chia sẻ.

Thêm vào đó, ký ức về sự sụp đổ vào năm 2014 của sàn giao dịch bitcoin, Mt Gox, cũng hiển hiện lên rất rõ khi các nhà đầu tư mất quyền truy cập vào các token kỹ thuật số trị giá hàng trăm triệu đô la, khi các nhà đầu tư tổ chức cân nhắc rủi ro với đối tác Binance.

Binance chia sẻ với Financial Times rằng: “Chúng tôi không thấy có sự chững lại nào trong các hoạt động thể chế. Ngược lại, chúng tôi đã nhận thấy sự quan tâm liên tục đến lời đề nghị giúp đỡ cấp tổ chức từ không chỉ các dự án thuần tiền điện tử, mà còn đối với các tổ chức tài chính truyền thống đã tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử ”.

Mối quan tâm của các cơ quan quản lý tập trung rộng rãi vào hoạt động của Binance trong việc cho phép cư dân của nhiều quốc gia nơi không được phép hoạt động sử dụng dịch vụ của mình. Những người đã quá quen với các hoạt động này cho biết họ cũng đã phải vật lộn để tăng cường giám sát chống rửa tiền phù hợp với tốc độ phát triển nhanh chóng của mình.

David Fauchier, một nhà quản lý quỹ tại Nickel Digital, lưu ý rằng Binance và các sàn giao dịch khác trong lĩnh vực này đang tạo ra “số tiền khổng lồ” và điều này có thể kéo theo việc khách hàng mất trắng nếu họ bị mất tiền do các biện pháp can thiệp của cơ quan quản lý.

Lặp lại quan điểm này, Hindi từ Tyr Capital chia sẻ: Binance có “một trong những kho dự trữ chiến đấu lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử và có thể dễ dàng chi trả cho các biện pháp bổ sung mà các nhà quản lý có thể yêu cầu họ thực hiện để tiếp tục hoạt động trên toàn cầu”.

Mặc dù Binance có một lượng người dùng rất lớn, nhưng sàn giao dịch này là một địa điểm giao dịch chính cho các công ty tài chính. Binance cung cấp cho những người chơi lớn này, (hay còn gọi là VIP) hàng loạt các đặc quyền như phí giao dịch thấp hơn và quyền truy cập vào các kết nối cực nhanh với hệ thống của nó.

Sàn giao dịch này là một thị trường hàng đầu cho nhiều tài sản phái sinh tiền điện tử được giao dịch tích cực. Ví dụ, vào tháng trước, có khoảng 1 tỷ đô la bitcoin future đã được giao dịch tại Binance, nhiều hơn cả Bybit, Okex, Huobi và FTX cộng lại. Tuy nhiên, hoạt động đã bắt đầu chậm lại kể từ đó.

“Mặc dù vậy Binance vẫn đang tạo điều kiện cho phần lớn giao dịch trên toàn cầu ở thời điểm hiện tại, việc thanh khoản vẫn diễn ra rất nhanh chóng và sàn giao dịch này thường thay đổi khoảng 12 đến 18 tháng một lần,” một giám đốc điều hành quỹ phòng hộ tiền điện tử cho biết.

Thảo luận thêm tại:
Email: Bigcoinvietnam@gmail.com
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/
Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam
Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj