Trong lĩnh vực tiền điện tử, giao dịch OTC không còn là một thuật ngữ quá mới mẻ. Tuy nhiên, giao dịch OTC là gì và nó có những đặc điểm như thế nào thì không phải ai cũng nắm rõ. Hãy cùng The Block 101 tìm hiểu rõ hơn qua bài viết này nhé!

1. Thị trường OTC là gì?

Thị trường OTC còn được gọi là thị trường phi tập trung – một thị trường được tổ chức không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố định như thị trường sàn giao dịch (thị trường giao dịch tập trung mà chỉ cần ở nơi đó có sự xuất hiện người mua và người bán khi họ có nhu cầu giao dịch.

OTC là viết tắt của Over-The-Counter (Giao dịch ngoài quầy), trong lĩnh vực tiền điện tử cryptocurrency, dịch vụ này cho phép các nhà giao dịch (người mua và người bán) có thể linh động,trao đổi nhanh chóng giữa tiền điện tử và tiền tệ truyền thống (USD, EUR, JPY, VNĐ v.v.).

Đây là nơi để giới “siêu giàu” mua và bán Bitcoin cùng các tài sản hay tiền điện tử khác mà không làm tăng hay giảm giá nghiêm trọng, giúp tối đa hóa sức mạnh giao dịch. Thị trường này hoàn toàn có thể xử lý đơn giản việc giao dịch Bitcoin trị giá vài triệu đô la chỉ trong một lần. Các giao dịch OTC được xem là những giao dịch riêng tư, không cần thông qua những bước giao dịch thông thường do đó không được hiển thị trong bất kỳ sổ đặt hàng công khai nào. Một số ước tính cho thấy khối lượng tiền điện tử được giao dịch trên thị trường OTC lớn gấp hai ba lần so với các sàn thông thường.

Các giao dịch trị giá hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la chắc chắn sẽ di chuyển giá theo hướng ngược lại với nhu cầu của bạn. Ngày nay, dường như một phần lớn khối lượng OTC chỉ đến từ vài trăm giao dịch lớn. Do đó, nhiều cá voi voi khác tìm kiếm các giao dịch riêng tư sẽ không ảnh hưởng đến thị trường nhiều như các giao dịch trên các sàn giao dịch thông thường.

2. Vai trò của sàn OTC ?

Sàn OTC ra đời để giảm thiểu rủi ro cho các nhà giao dịch tiền điện tử khi mà các cơ quan quản lý ở các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng.

Sàn OTC sẽ đóng vai trò trung gian trong các giao dịch, trao đổi giữa tiền điện tử và tiền tệ truyền thống. Nếu một trong 2 bên mua/bán không hoàn thành các yêu cầu giao dịch thì sàn OTC sẽ bảo lãnh để hoàn trả tài khoản cho các bên, điều này giúp các nhà đầu tư tránh được tối đa rủi ro trong các giao dịch.

3. Ưu điểm và nhược điểm của OTC

Ưu điểm dễ thấy nhất của thị trường OTC là thời gian hoạt động của nó lên đến 24/7 và thường được dùng để kiếm thêm lợi khi các thị trường sàn giao dịch tập trung đóng cửa.

Nhược điểm lớn nhất của thị trường này là rủi ro cao, và quá tốn công sức khi tham gia, nhất là lúc giá thay đổi liên tục theo từng giây.

4. Có nên giao dịch Bitcoin và tiền mã hóa trên OTC?

Nếu bạn giao dịch Bitcoin và tiền mã hóa với số lượng lớn thì có thể xem xét giao dịch ở thị trường OTC vì nếu giao dịch số lượng lớn Bitcoin hay tiền ảo khác ở các sàn giao dịch thì phí giao dịch sẽ rất lớn. Ngoài ra, nếu xuất hiện một giao dịch lớn bất thường, sẽ làm biến động toàn bộ thị trườn. Ngoài mức phí giao dịch lớn, có thể bạn sẽ phải chịu cả việc bị ép giá, điều này sẽ làm cho bạn bị tổn thất một khoản tương đối lớn.

Tóm lại, bạn nên cân nhắc thật kĩ trước khi giao dịch OTC.

5. Cách giao dịch OTC

Có 2 cách giao dịch OTC chính:

Một nhà môi giới liên doanh, hoặc một công ty hoạt động như một trung gian để kết nối người mua và người bán. Những người đó thường sẽ thu một khoản phí cố định cho các bên.

Một công ty thương mại OTC ủy nhiệm là một công ty sẽ hoạt động như đối tác trực tiếp và chịu rủi ro giao dịch. Các công ty thương mại OTC ủy nhiệm sẽ tính phí giống như một nhà môi giới liên doanh hoặc nhiều hơn dựa trên nhu cầu thị trường và mức độ họ có thể quản lý rủi ro.

Trên sàn giao dịch, bạn có thể thấy tất cả các lệnh mua và bán trong sổ lệnh. Khi giao dịch OTC, bạn không nhất thiết phải nắm rõ thị trường hiện tại như thế nào hoặc một nhà môi giới OTC đang lan truyền lớn đến mức nào. Giao dịch OTC cung cấp tính ẩn danh và giá cả ổn định, tuy nhiên không hẳn là sẽ rẻ. Nếu giao dịch OTC một cách mù quáng, bạn có thể bị trắng tay. Nếu bạn không biết cách chơi, nhà môi giới OTC có thể sẽ lợi dụng bạn. Hiện tại, ở Việt Nam bạn có thể tham khảo dịch vụ giao dịch OTC tại: Huobi, Remitano, OKEx, LocalBitcoins…

6. Giao dịch OTC có tác động gì đến giá Bitcoin không?

Về mặt lý thuyết, các giao dịch chưa niêm yết sẽ không ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử, quá khứ đã cho thấy rõ ràng rằng nó không hoạt động theo cách đó trong thế giới thực. Hãy tưởng tượng một con cá voi đang ngồi trên hàng ngàn, nếu không nói là hàng chục ngàn bitcoin mà anh ta muốn bán. Do số lượng bitcoin đáng kinh ngạc mà anh ta muốn bán, anh ta sẽ liên hệ với nhiều nhà môi giới OTC để tìm cho anh ta một hoặc nhiều người mua đáng tin cậy. Thỏa thuận này sẽ từ từ lan rộng và một số nhà đầu tư lớn hơn có thể bắt đầu bán bitcoin của họ để tham gia vào giao dịch đó và có được bitcoin với mức chiết khấu cao. Như vậy, các giao dịch OTC sẽ có tác động đến giá bitcoin.

Trên đây là những điều cần biết về giao dịch OTC cho người mới bắt đầu quan tâm về lĩnh vực crypto. Hi vọng bài viết có thể giúp bạn có một cái nhìn sâu hơn về giao dịch này. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết tới bạn bè và người thân để mọi người cùng nắm rõ nhé !

Theo: The Block 101 tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email : contact@theblock101.com

Hotline : (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/102457777856012/

Telegram : https://t.me/theblock101

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx